+7 495 755-70-72
info@postaudit.pro
 

Верховный суд России предлагает привлекать к уголовной ответственности за легализацию товара и денежных средств тех, кто реализует краденые товары, даже если виновники в самом реальном хищении не были установлены. Уголовные дела также будут грозить и тем, кто реализует контрабандный товар (ввезенный без уплаты таможенных платежей).

Предполагаемая ответственность контрабандистам:

Одним из главных пунктов в постановлении пленума Верховного суда может стать пункт, предлагающий осуждать конкретных лиц за «отмывание» денег, в случае не установления виновных в самом их хищении «отмываемых» денег. В настоящее время, по практике, норма статьи «отмывание» работает только в совокупности с вменяемым хищением (мошенничествами или присвоениями денежных средств). Данный проект закона рекомендует расширить новое применение данной нормы об «отмывании» и легализации.

По мнению Высших судей Российской Федерации, в том числе, речь идет и о привлечении к уголовной ответственности реализаторов (продавцов) контрабандного товара (ввезенного в Россию нелегально, без уплаты таможенных пошлин и платежей). Кто осуществлял ввоз данного товара, будет выясняться в отдельном производстве и на привлечение к ответственности реализатора не повлияет.
Также судьями обсуждалась налоговая проблема законодательства.

Высшие судьи РФ также предложили привлекать к ответственности по уголовному законодательству за легализацию денежный средств тех, кто уклоняется от уплаты таможенных пошлин и платежей, и налоговых сборов. До настоящего времени эта статья на практике не применялась при подобных обстоятельствах.

Данный пункт повестки дня поддержали представители Росмониторинга, поясним, что такую практику уже давно применяют в мире, и уклонение от уплаты налогов и таможенных сборов тоже является видом «отмывания» денежных средств и легализации.

Однако среди судей возникли разногласия о том, как надо будет определять размер средств легализованных преступным путем. Как будет применяться на практике, стоит еще подумать.

Интересно, что малозначительные сделки (например оплата бытовых услуг или покупка продуктов питания), не могут считаться «отмыванием» денежных средств, отмечают судьи.

Отдельно судьи Верховного суда предложили точно указать ответственность банковских служащих, которые поспособствовали легализации денежных средств.

Новости и статьи
  • 01.09.2016
    Ни для кого не секрет, что 60% импортных товаров на Территории России ввозить «хитрыми» путями с неуплатой в бюджет всех положенных платежей и пошлин. И этому вскоре придет конец. ФТС России уже более года проводит эксперимент по таможенному...
  • 10.06.2016
    03 июня 2016 года, в рамках сотрудничества по вопросам таможенного аудита состоялась встреча членов рабочей группы с руководителями одной из крупнейших аудиторско-консалтинговой компании мира ООО «Эрнст энд Янг». На этой встрече обсуждались...
  • 28.05.2016
      Сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево был задержан гражданин Азербайджана, который пытался, обманным путем, незаконно, перевести через границу 1 701 300 (один миллион семьсот одну тысячу триста) долларов США. Нарушитель был задержан в...
  • 03.05.2016
    По вопросам повышения эффективности таможенного контроля после выпуска товаров, с использованием методов (стандартов) аудита у участников эксперимента появились замечания и предложения по перечню вопросов – (далее Перечень), подлежащих...
  • 14.04.2016
      С февраля сего года, повсеместно, ФТС начало проверку таможенной стоимости товаров и грузов, что вызвало массу недовольства у участников внешнеэкономической деятельности. Органы таможни стали подвергать постоянному сомнению стоимость всех...
  • 24.03.2016
    Аудит внешнеэкономической деятельности (ВЭД) любой организации – это многосоставляющая процедура, сопровождающаяся анализом финансовых документов организации и последующей их проверкой. Таможенный аудит в ближайшем времени будет являться...
  • 19.03.2016
    В Федеральной Таможенной Службе России одним из важных структурных подразделения, является Управление таможенного контроля   после выпуска товаров. На прошлой неделе, в данном управлении прошло совещание по итогам работы за 2015 год. А также...
  • 24.02.2016
    ФТС России, в последние месяцы не обеспечивает собираемость бюджета, и служба решила пойти на крайние меры. На прошлой неделе начальник ФТС господин Бельянинов подписал и направил сотрудникам таможенных служб телетайпограмму:  «№ ТФ-100 от 12...
  • 23.12.2015
      В преддверии Нового Года в здании ФТС России состоялось рабочее совещание по вопросам повышения эффективности таможенного контроля после выпуска товаров с использованием методов аудита. В ходе совещания были сформированы требования к...
  • 17.12.2015
    В конце 2015 года Центральный Банк России решил провести еще одну показательную порку.  На этот раз попались крупные аудиторские фирмы, которые давали красивые и положительные аудиторские заключения проблемным банкам. И ни одно заключение не...
  • 09.11.2015
    На днях глава Министерства Финансов РФ Силуанов, сделал заявление, что правительство в ближайшее время рассматривает вопрос об объединении баз данных Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.  По прогнозам властей, данный...
  • 26.10.2015
    Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Суздальцев Андрей резко высказался о Таможенном союзе сказав, что Россия свой рынок внутренней торговли и собственного производства отдала Белоруссии и Казахстану. И этот...
Наши партнеры