+7 495 755-70-72
info@postaudit.pro
 

Коммерсанты из Барнаула вывели за границу 14.5 миллионов рублей. Таможенная служба Алтая при участии УФСБ РФ по Алтайскому краю провели мероприятие и выявилили преступление - невозврат из-за рубежа валюты, на сумму 14 с половиной миллионов рублей.

ООО, зарегистрированное в городе Барнауле, с фирмой из ОАЭ подписало контракт на поставку атозапчастей. В рамках данного контракта, по паспорту сделке барнаульские коммерсанты произвели несколько платежей по оплате товаров, на сумму 450 тысяч долларов США, что равно четырнадцати с половиной миллонам рублей.

Однако, фирма из Российской Федерации, по данным поставкам товар в Россию и не завезла, а также никаких таможенных процедур не совершала. И соответственно, коммерсанты не приняли никаких мер, чтобы возвратить перечисленные платежи обратно в РФ. Кроме этого данное ООО имело признаки фирмы-однодневки, такие как массовый адрес решистрации юридическогого адреса и массовый директор/учредитель.

В отношении директора Российской фирмы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

Новости и статьи
  • 25.05.2017
    Опять контрабанда iPhone на границе.  Ночью 24 мая на Российско – Финском переходе границы сотрудники ФСБ, совместно со специальным силовым подразделением, провели мероприятия по обнаружении и пресечению контрабандного ввоза телефонов...
  • 23.05.2017
    Логистика – это управление движением, хранения и доставки товаров или услуг заказчика. В транспортной индустрии логистика относится к управлению потоками товаров, информации и персонала, необходимых для успешной и своевременной доставки. Для...
  • 14.03.2017
    В связи со сложностями в реализации бизнес процессов на территории постсоветского пространства и бюрократическими нестыковками в нормативных документах по применению института таможенного аудита, комиссия при Евразийском Экономическом Союзе...
  • 01.09.2016
    Ни для кого не секрет, что 60% импортных товаров на Территории России ввозить «хитрыми» путями с неуплатой в бюджет всех положенных платежей и пошлин. И этому вскоре придет конец. ФТС России уже более года проводит эксперимент по таможенному...
  • 10.06.2016
    03 июня 2016 года, в рамках сотрудничества по вопросам таможенного аудита состоялась встреча членов рабочей группы с руководителями одной из крупнейших аудиторско-консалтинговой компании мира ООО «Эрнст энд Янг». На этой встрече обсуждались...
  • 28.05.2016
      Сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево был задержан гражданин Азербайджана, который пытался, обманным путем, незаконно, перевести через границу 1 701 300 (один миллион семьсот одну тысячу триста) долларов США. Нарушитель был задержан в...
  • 03.05.2016
    По вопросам повышения эффективности таможенного контроля после выпуска товаров, с использованием методов (стандартов) аудита у участников эксперимента появились замечания и предложения по перечню вопросов – (далее Перечень), подлежащих...
  • 14.04.2016
      С февраля сего года, повсеместно, ФТС начало проверку таможенной стоимости товаров и грузов, что вызвало массу недовольства у участников внешнеэкономической деятельности. Органы таможни стали подвергать постоянному сомнению стоимость всех...
  • 24.03.2016
    Аудит внешнеэкономической деятельности (ВЭД) любой организации Это многосоставляющая процедура, сопровождающаяся анализом финансовых документов организации и последующей их проверкой. Таможенный аудит в ближайшем времени будет являться...
  • 19.03.2016
    В Федеральной Таможенной Службе России одним из важных структурных подразделения, является Управление таможенного контроля   после выпуска товаров. На прошлой неделе, в данном управлении прошло совещание по итогам работы за 2015 год. А также...
  • 24.02.2016
    ФТС России, в последние месяцы не обеспечивает собираемость бюджета, и служба решила пойти на крайние меры. На прошлой неделе начальник ФТС господин Бельянинов подписал и направил сотрудникам таможенных служб телетайпограмму:  «№ ТФ-100 от 12...
  • 23.12.2015
      В преддверии Нового Года в здании ФТС России состоялось рабочее совещание по вопросам повышения эффективности таможенного контроля после выпуска товаров с использованием методов аудита. В ходе совещания были сформированы требования к...
Наши партнеры